قانون مبارزه با پول‌شویی
قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پول‌شویی (به انگلیسی: Anti Money Laundering یا AML) در ایران است. این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.[2][3]
| قانون مبارزه با پول‌شویی | |
|---|---|
 | |
| مجلس شورای اسلامی | |
| قانون مبارزه با پول‌شویی | |
| مصوبه | قانون شماره ۱۹۲۷۸۸ ابلاغ‌شده در ۷ اسفند ۱۳۸۶ |
| قلمروی اجرایی | جمهوری اسلامی ایران |
| وضع شده توسط | شورای نگهبان |
| تاریخ تصویب | ۲ بهمن ۱۳۸۶ |
| تاریخ وضع | ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ |
| تاریخ امضا | ۷ اسفند ۱۳۸۶[1] |
| امضا شده توسط | رئیس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد |
| تاریخچه تصویب قانون | |
| مصوبه لایحه | ۲۷۱۴۹/۳۲۱۵۶ |
| تاریخ انتشار لایحه | ۲۷ شهریور ۱۳۸۱ |
| پیشنهاددهنده | وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| برگشت(ها) | |
| مخالفت شورای نگهبان (۲۷ اردبهشت ۱۳۸۳)مخالفت شورای نگهبان (۲۸ آبان ۱۳۸۴)مخالفت شورای نگهبان (۱ بهمن ۱۳۸۴)مخالفت شورای نگهبان (۳۰ آبان ۱۳۸۶) | |
| اصلاحیه(ها) | |
| قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی | |
| وضعیت: اعمال اصلاحات کلی | |
ایجاد شورای عالی مبارزه با پول‌شویی
به موجب ماده ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوش‌مند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پول‌شویی تشکیل شد.
مقررات پایین‌دستی
از جمله مقررات پایین‌دستی که پیرو تصویب این قانون و برای اجرای مفاد آن وضع شدند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
منابع
- «از سوی رئیس‌جمهور، قانون مبارزه با پول‌شویی ابلاغ شد». ایسنا. ۱۰ اسفند ۱۳۸۶. ۰۴۶۹۷-۸۶۱۲. دریافت‌شده در ۱۸ مهر ۱۳۹۷.
- متن کامل قانون مبارزه با پول‌شویی، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (پیوند بایگانی‌شده در ۴ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine).
- متن کامل قانون مبارزه با پول‌شویی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (پیوند).
- متن کامل آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی (۱۳۸۸)، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (پیوند).
- متن کامل تعیین ساختار و تشکیلات اجرایی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی (۱۳۸۸)، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (پیوند).