دفتر تروریسم و اطلاعات مالی

دفتر تروریسم و اطلاعات مالی (انگلیسی: Office of Terrorism and Financial Intelligence‎);(TFI)، در سال ۲۰۰۴ تشکیل شد.[1] این دفتر یکی از آژانس‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده بشمار می‌آید. کار دفتر تروریسم و اطلاعات مالی کاهش استفاده تروریستها (اعم از گروه‌ها یا آنهایی که توسط دولتها پشتیبانی می‌شوند) از سیستم مالی جهت فعالیت‌های غیرمجاز، پولشویی، کارتل‌های مواد مخدر و سایر تهدیدهای امنیت ملی فعالیت می‌کند.[2]

فعالیت‌ها

دفتر تروریسم و ​​اطلاعات مالی تحت نظارت معاون وزارت خزانه داری برای تروریسم و ​​اطلاعات مالی است. از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۰۴، این دفتر توسط سه معاون وزیر بنامهای استوارت لوی، دیوید اس کوهن و آدام جی. زوبین اداره می‌شدند. به گفته فلیپ ویس، هر سه نفر فوق با هم به عنوان همکار در یک مؤسسه قانونی کار می‌کردند.[3] این دفتر(TFI) بر اداره امور مالی و جرایم مالی تروریستی، اداره تجزیه و تحلیل اطلاعات، دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی، شبکه اجرائی جرایم مالی و نظارت می‌کند.

وزارت خزانه داری ایالات متحده تنها وزارتخانه مالی ملی است که دارای اداره اطلاعات داخلی است و در سایر نقاط جهان از جمله در اسلام‌آباد و ابوظبی دفتر دارد.[4]

منابع
  1. "Testimony of Under Secretary Cohen before the Senate Subcommittee on Financial Services and General Government". the U.S. Department of the Treasury. 2 April 2014. Retrieved 10 January 2017.
  2. Philip Weiss (17 July 2016). "Iran deal is still imperilled by deep state– hardliners". Mondoweiss. Retrieved 17 July 2016.
  3. "Terrorism and Financial Intelligence". www.treasury.gov. Retrieved 8 July 2015.
  4. Liberto, Jennifer (16 February 2010). "Treasury's quiet war". CNN. Retrieved 8 July 2015.

پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.