فهرست افراد نام‌برده‌شده در اسناد پاناما

این صفحه فهرست افراد نام برده شده در اسناد پاناما است.

روسای حکومت

کنونی

سابق

دیگر مسئولان حکومتی
 الجزایر
  • عبدالسلام بوشوارب، وزیر صنعت و معدن[1]
 آنگولا
  • خوزه ماریا بوتلو دی واسکونچلوس، وزیر نفت[1]
 آرژانتین
 بوتسوانا
  • یان کیربی، رئیس دادگاه استیناف بوتسوانا[1]
 برزیل
 کامبوج
  • آنگ وونگ واثانا، وزیر دادگستری[6]
 شیلی
  • آلفردو اوواله رودریگز، وابسته به سازمان اطلاعات شیلی[1]
 جمهوری دموکراتیک کنگو
  • جاینت کابیلا، عضو شورای ملی[7]
 جمهوری کنگو
  • برونو ایتوئا، وزیر تحقیقات و نوآوری[1]
 اکوادور
  • گالو چیریبوگا دادستان کشور[1]
  • پدرو دل گادو، رئیس سابق بانک مرکزی اکوادور[1]
 فرانسه
 یونان
 مجارستان
  • ژولت هوروت، عضو سابق مجلس ملی مجارستان[8]
 ایسلند
  • بیارنی بندیکتسون، وزیر اقتصاد ایسلند[1]
  • جولیوس ویفیل اینگوارسون، عضو شورای شهر ریکیاویک[9]
  • اولاف نوردال، وزیر کشور ایسلند[10]
 هند
  • آنوراگ کجریوال، دبیرکل سابق حزب لوک ساتا (شعبه دهلی)[1]
 کنیا
  • کالپانا راوال، معاون قاضی‌القضات دادگاه عالی کنیا[1]
 مالت
  • کنراد میزی، وزیر انرژی و سلامت[1]
 نیجریه
  • جیمز ایبوری، فرماندار سابق ایالت دلتا[1]
 کره شمالی
  • کیم چول سام٬ نماینده بانک دائدونگ و احتمالاً از مقامات بلندپایه کشور[11][12][13]
 پاکستان
  • فرخ عرفان٬ قاضی دادگاه عالی لاهور[14]
  • رحمان مالک٬ وزیر اسبق کشور و رئیس سابق آژانس تحقیقات فدرال پاکستان[14]
  • مالک محمد قیوم٬ وکیل ارشد دادگاه عالی و دادستان سابق کشور[14]
  • انور سیف الله خان٬ نماینده مجلس سنای پاکستان٬ وزیر سابق نقت و منابع طبیعی و وزیر سابق محیط زیست و امور شهری[14]
  • همایون سیف الله خان٬ نماینده سابق مجلس ملی پاکستان[14]
  • عثمان سیف الله٬ نماینده مجلس سنای پاکستان[14]
  • سلیم سیف الله خان٬ نماینده مجلس سنای پاکستان[14]
 فلسطین
  • محمد مصطفی، وزیر سابق اقتصاد ملی[1]
 پاناما
  • ریکاردو فرانکولینی، رئیس سابق بانک دولتی Savings Bank[1]
 پرو
  • سزار آلمیدا، رئیس سابق سرویس ملی اطلاعات پرو[1]
 لهستان
  • پاول پیسکورسکی، شهردار سابق ورشو[1]
 رواندا
  • امانوئل داهیرو، ژنرال و رئیس سابق سازمان اطلاعات رواندا[15]
 عربستان سعودی
 اسپانیا
  • خوزه مانوئل سوریا٬ وزیر صنعت٬ انرژی و توریسم[17]
 سوئد
  • فرانک بلفراژ٬ وزیر سابق امور خارجه[18]
 بریتانیا
 ونزوئلا
 زامبیا
  • آتان شانسونگا، سفیر سابق زامبیا در ایالات متحده آمریکا[25]

نزدیکان و خویشاوندان مسئولان حکومتی
 آرژانتین
  • دنیل مونیوز، دستیار روسای جمهور سابق کریستینا فرناندس و نستور کیرشنر[1]
  • آلساندرو مینیچلی، همسر خولیو د ویدو از اعضای مجلس نمایندگان و وزیر سابق برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری عمومی[26]
 جمهوری آذربایجان
 برزیل
  • ایدالچیو دی کاسترو رودریگز دی اولیویرا، رشوه دهنده احتمالی به رئیس مجلس نمایندگان برزیل ادوارد کانها و یک کارآفرین پرتغالی[1]
 کانادا
  • آنتونی مرچنت، شوهر پانا مرچنت.[27]
  • هلن ماتیو، مشاور حقوقی، عضو شورای حقوقی کبک[28]
  • لوئیز تریز بلوئین، نیکوکار و تاجر سابق اهل مونترال[29]
  • آنت لاروش، رئیس ۱۵۰ شرکت در مونترال[30]
 چین
 اکوادور
  • خاویر مولینا بونیلا، مشاور سابق رئیس دبیرخانه ملی اطلاعات اکوادور رومی والیو[1]
 مصر
 فرانسه
 غنا
 گینه
 هندوراس
 جمهوری ایرلند
  • فرانک فلانری، مشاور سیاسی و رئیس سابق اداره سازمان‌ها و استراتژی حزب فاین گیل ایرلند[38]
 ایتالیا
  • جوزپه دونالدو نیکوزیا، متهم به دریافت رشوه در کنار سناتور سابق مجلس سنای ایتالیا مارچلو دل اوتری[1][39]
  • سیلویو ساچی، قاضی سابق ناپل[40]
  • استفانو و روبرتو اوتاویانی، تاجران ایتالیایی. استفانو داماد جیانی لتا، مشاور سابق سیلویو برلوسکونی است.[40]
  • سانتیاگو واکا، حسابدار ایتالیایی[40]
 هند
  • راجندرا پاتیل، تاجر هندی[41]
  • جهانگیر سولی سورابجی، پسر سولی سورابجی دادستان سابق هند[41]
  • هاریش سالوه، وکیل عمومی هند[41]
 ساحل عاج
 قزاقستان
 مالزی
 مکزیک
 مراکش
 پاکستان
  • مریم، حسن و حسین فرزندان نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان[1]
  • حسن بوتو، برادرزاده بی‌نظیر بوتو[14]
  • سمینه دورانی، بیوه شاهکار الله دورانی، رئیس سابق بانک مرکزی پاکستان[14]
  • وسیم گلزار، از بستگان رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان (ق)[14]
  • دکتر اقبال سیف‌الله، متخصص قلب و از اعضای خاندان سیف‌الله[14]
  • جهانگیر سیف‌الله، رئیس گروه سیف و از اعضای خاندان سیف‌الله[14]
  • زین سوخرا، دوست صمیمی پسر نخست وزیر سابق، یوسف رضا گیلانی[14]
 فلسطین
  • طارق عباس، پسر محمود عباس[42]
  • محمد رشید، مشاور و مدیر مالی سابق یاسر عرفات[42]
 روسیه
  • سرگئی رولدوگین، آرکادی روتنبرگ و بوریس رومانوویچ روتنبرگ، دوستان رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین[1]
 سنگال
 آفریقای جنوبی
  • کالوبوسه زوما، برادرزاده رئیس‌جمهور جاکوب زوما[45]
 کره جنوبی
 اسپانیا
  • پیلار د بوربون، خواهر پادشاه سابق اسپانیا خوآن کارلوس اول[47]
  • میکائلا دومک سولیس بومونت، همسر میگل آریاس کانیته، کمیساریای اقدام برای تغییرات اقلیمی انحادیه اروپا و کمیساریای انرژی اتحادیه اروپا و وزیر سابق کشاورزی، غذا و محیط زیست اسپانیا[48]
  • اولگر پویول، پسر جوردی پویول آی سولی، رئیس سابق دولت کاتالونیا[49]
  • فرانسیسکو و خوان خوزه فرانکو سوئلوس، نتیجه‌های فرانسیسکو فرانکو[50]
  • خاندان تیسن[51]
  • دمیتریو کارچلر کول و پسرانش، او پسر دمیتریو کارچلر سگورا، وزیر صنعت و اتصاد در ابتدای حکومت فرانسیسکو فرانکو بود. پسران او هم‌اکنون سهامداران عمده شرکت گاز ناتورال و چند شرکت نفتی دیگر هستند.[52]
  • فرانسیسکو پائزا، یکی از مأموران مشهور سرویس‌های اطلاعاتی اسپانیا[53]
 سوریه
 بریتانیا
 سازمان ملل متحد

خانواده سلطنتی
 بریتانیا

شخصیت‌های دنیای ورزش

اشخاصی که مرتبط با فیفا بوده‌اند

بازیکنان فوتبال

اتومبیل‌رانی و موتورسواری

سایر ورزش‌ها
  • نیک فالدو، گلف باز حرفه‌ای انگلیسی، هم‌اکنون آنالیزگر مسابقات گلف[64]
  • توماش بردیچ، تنیس‌باز حرفه‌ای اهل چک، نفر هفتم جهان[65]
  • آیون تیریاک٬ تنیس باز اهل رومانی[66]

شخصیت‌های دنیای سرگرمی و بازیگر

شخصیت‌های دنیای تجارت
  • ایتزاک ابوهتزیرا، پسر دیوید ابوهتزیرا میلیاردر اسرائیلی[76]
  • فابریتزیو آلتامیرانو، تاجر اهل ال‌سالوادور[77]
  • لِو آونروویچ لِویو، تاجر اسرائیلی، مالک شرکت Lexinter International Inc[76]
  • لوکا دی مونتدزمولو، کارخانه‌دار و سیاست‌مدار ایتالیایی[78][79]
  • خوزه روبرتو دوتریز فوگل‌باخ، تاجر اهل ال‌سالوادور[77]
  • کی‌پی سینگ، تاجر هندی[80]
  • وینود آدانی بازرگان هندی[81]
  • عمر عقاد، تاجر سعودی[42]
  • هولمان کارانزا، پسر ویکتور کارانزا[82]
  • راتان چاندا، مؤسس برند لباس Mexx[61]
  • نمایندگان و اعضای هیئت مدیره بانک لومی[83][84]
  • جیکوب اِنگل، تاجر اسرائیلی فعال در صنعت معدن در آفریقا[83][84]
  • لوکا دی مونتدزمولو تاجر و سیاست‌مدار ایتالیایی[85][86]
  • دومنیکو د لئو، حسابدار ایتالیایی[40]
  • والنتینو گاروانی، طراح مد[40]
  • آنتونی گامبینر، تاجر انگلیسی و رئیس گروه شرکت‌های هالمن[87]
  • دَن گِرتلِر، میلیاردر اسرائیلی و مؤسس و رئیس گروه شرکت‌های DGI (Dan Gertler International)[76]
  • سولومان هیومز، اسقف باهامایی یک فرقه دینی کوچک[88]
  • سلیمان معروف، تاجر سوری/بریتانیایی[89]
  • اعضای خانواده نقاش[90]
  • ایدان اوفر، تاجر اسرائیلی مقیم لندن، مالک شرکت نفت‌کش‌های پاسیفیک[83][84]
  • ایگور اولینوکوف میلیاردر آمریکایی[87]
  • ماریانا اولشفسکی، نویسنده مالی آمریکایی و مربی زندگی.[91]
  • فرانک تیمیش تاجر استرالیایی[92]
  • دُو وایزگلاس، وکیل اسرائیلی که در جریان مذاکرات صلح خاورمیانه نقش مهمی ایفا کرد (به ویژه در زمان آریل شارون)[83][84]
  • تدی ساگی، میلیاردر اسرائیلی مقیم لندن[83][84]
  • جیکوب واین‌روث، وکیل اسرائیلی[83][84]
  • بنجامین وی، سرمایه‌گذار چینی-آمریکایی، رئیس گروه شرکت‌های نیویورک گلوبال[87]
  • سهام‌داران اصلی شرکت انهایزر-بوش اینبیف[93]
  • مالیکا سرینیواسان، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیزات کشاورزی TAFE - Tractors and Farm Equipment Limited[41]
  • عبدالرشید میر، مؤسس و مدیرعامل شرکت Cottage Industries Exposition Limited[41]
  • زاوارای پوناوالا، برادر میلیارد هندی سیروس پوناوالا و رئیس کمیته مدیریت باشگاه Royal Western India Turf Club[41]
  • موهان لال لوهیا، پدر سری پراکاش لوهیا، مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت Indorama Corporation[41]
  • اونکار کانوار، رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی شرکت تایر سازی Apollo(Apollo Tyres)[41]
  • خانواده گارواره (خانواده اباصاحب گارواره، یکی از بزرگترین کارخانه‌داران ایالت مهاراشترا در هند)[41]
  • شیشیر کی باجوریا، کارخانه‌دار هندی[41]
  • برت میراِستَت، عضو هیئت مدیره بانک ای‌بی‌ان آمرو و رئیس اسبق شرکت راه‌آهن‌های هلند[94][95]
  • هدر میلز، کارآفرین[56]
  • بنی استایمتز، تاجر اسرائیلی[76]
  • نوبهار رضاخانی (مازیار رضاخانی)، بزرگترین فروشنده محصولات شرکت اپل در بازار سیاه و خاکستری در ایالات متحده[96]
  • آندرس وال، تاجر و رئیس سابق هیئت مدیره شرکت ولوو کارز[97]

سازمان‌های غیردولتی

جرایم سازمان‌یافته
  • مارلوری چاگون روسل، قاچاقچی مواد مخدر گواتمالایی[99][100]
  • خورخه میلتون سیفوئنتس ویا، قاچاقچی مواد مخدر کلمبیایی، رئیس کارتل سیفوئنتس ویا و شریک خواکین گوزمان[99]
  • رافائل کارو کوینترو، قاچاقچی مواد مخدر مکزیکی و یکی از پایه‌گذاران کارتل منهدم شده گوادالاخارا[99]
  • اقبال میرچی، مرد دست راست داوود ابراهیم، نفر اول لیست جنایتکاران تحت تعقیب هند[101]

منابع
  1. "Panama Papers: The Power Players". International Consortium of Investigative Journalists. Retrieved April 3, 2016.
  2. "#PanamaPapers: Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza". RISE Moldova. April 4, 2016. Archived from the original on 16 April 2016. Retrieved 5 April 2016.
  3. "RISE Moldova: Legătura dintre Ion Sturza, Panama Papers și companiile offshore". Agora. April 4, 2016.
  4. "Rise.md: #PanamaPapers. Conexiunile offshore ale lui Ion Sturza. Proiectul de investigatie globala il are in vizor si pe fostul premier". Pro TV Chișinău. April 4, 2016.
  5. Nehamas, Nicholas; Shalders, André (3 April 2016). "Brazil's former top judge hid price he paid for Miami condo". میامی هرالد. Retrieved 5 April 2016.
  6. "Power Players: Ang Vong Vathana". ICIJ. Retrieved April 3, 2016.
  7. "Power Players: Jaynet Désirée Kabila Kyungu". ICIJ. Retrieved April 3, 2016.
  8. "Power Players: Zsolt Horváth". ICIJ. Retrieved April 3, 2016.
  9. "City Councilperson Resigns". The Reykjavík Grapevine. Retrieved 5 April 2016.
  10. "Power Players: Ólöf Nordal". ICIJ. Retrieved April 3, 2016.
  11. "Panama Papers: Mossack Fonseca 'helped firms subject to sanctions' - BBC News". BBC News. Retrieved 2016-04-05.
  12. کد زبان نامعتبر است. "북한은행도 모색 폰세카 고객, 국제감시 피해 조세도피처로". Newstapa. Retrieved April 6, 2016.
  13. "Treasury Sanctions Bank, Front Company, and Official Linked to North Korean Weapons of Mass Destruction Programs". U.S. Department of the Treasury. June 27, 2013. Retrieved April 6, 2016.
  14. Zain, Ali (4 April 2016). "Exposed By Panama Papers: List of Pakistani politicians, businessmen and judges who own offshore companies". Daily Pakistan. Retrieved 12 April 2016.
  15. "The Power Players: Emmanuel Ndahiro". ICIJ. Retrieved April 3, 2016.
  16. "The Power Players: Muhammad bin Nayef". ICIJ. Retrieved April 3, 2016.
  17. G., Angel Medina (11 April 2016). "José Manuel Soria: "Nunca tuve acciones ni cargo en esa empresa"". El País (به Spanish). Madrid. Retrieved 11 April 2016.
  18. "Tax official tried to warn friend of Panama Papers investigation - Radio Sweden". Retrieved 2016-04-06.
  19. "The Power Players: Michael Ashcroft". ICIJ. Retrieved April 3, 2016.
  20. "Tory donors' links to offshore firms revealed in leaked Panama Papers". The Guardian. Retrieved April 6, 2016.
  21. "David Cameron's father and prominent Tories named in 'Panama Papers' leak". ایندیپندنت. Retrieved April 4, 2016.
  22. "The Power Players: Pamela Sharples". ICIJ. Retrieved April 3, 2016.
  23. "The Power Players: Victor Cruz Weffer". ICIJ. Retrieved April 3, 2016.
  24. "The Power Players: Jesús Villanueva". ICIJ. Retrieved April 3, 2016.
  25. "The Power Players: Victor Cruz Weffer". ICIJ. Retrieved April 3, 2016.
  26. Ruiz, Iván; Jastreblansky, Maia; Alconada Mon, Hugo (6 April 2016). "La mujer de De Vido intentó operar offshore para comprar inmuebles en Uruguay". La Nación (به Spanish). Retrieved 7 April 2016.
  27. "Senator's husband put $1.7M in offshore tax havens". CBC. Retrieved April 4, 2016.
  28. "Quebec lawyer helped set up shell companies for firms sanctioned for doing business with Syria". www.cbc.ca. Retrieved 2016-04-13.
  29. Talaga, Tanya (2016-04-09). "Louise Blouin is an art-world darling — and she didn't know her name appeared in the Panama Papers until the Star told her". The Toronto Star. ISSN 0319-0781. Retrieved 2016-04-13.
  30. "D'autres prête-noms québécois liés aux Panama Papers". Le Journal de Montréal. Retrieved 2016-04-13.
  31. Leaked Files Offer Many Clues To Offshore Dealings by Top Chinese April 6, 2016
  32. China Censors Mentions of ‘Panama Papers’ Leaks April 5, 2016
  33. "Panama Papers tie more top China leaders to offshore companies".
  34. "L'émission Cash Investigation met en cause la Société générale et cite l'avocat Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy, dans son émission sur le scandale P..." L'Obs. Retrieved April 4, 2016.
  35. "«Panama papers»: comment des proches de Marine Le Pen ont exfiltré de l'argent de France".
  36. "«Panama papers»: sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen".
  37. "Le riad du couple Balkany". Le Monde. April 5, 2016.
  38. "Frank Flannery unable to explain documents on £250,000 deposit". The Irish Times. April 4, 2016. Retrieved April 4, 2016.
  39. "Giuseppe Donaldo Nicosia, manager e latitante". L'espresso (به Italian). 5 April 2016. Retrieved 10 April 2016.
  40. Vergine, Stefano; Biondani, Paolo; Riva, Gloria; Malagutti, Vittorio; Sisti, Leo; Cerantola, Alessia (8 April 2016). "Panama Papers, ecco i primi 100 nomi degli italiani con i soldi in paradiso". L'espresso (به Italian). Retrieved 10 April 2016.
  41. "#PanamaPapersIndia Part 1: Clients who knocked on a Panama door". The Indian Express. Retrieved April 5, 2016.
  42. Blau, Uri; Dolev, Daniel (7 April 2016). "Panama Papers: Leaks Reveal Abbas' Son's $1m Holding in Company With Ties to Palestinian Authority". Haaretz. Retrieved 8 April 2016.
  43. "The Power Players: Mamadou Pouye". ICIJ. Retrieved April 3, 2016.
  44. Sall, Diack. "Affaire Panama Papers: ces hommes sénégalais titulaires de sociétés offshore". SeneNews.com. Retrieved 2016-04-10.
  45. "The Power Players: Clive Khulubuse Zuma". ICIJ. Retrieved April 3, 2016.
  46. (کره‌ای ) "노태우 아들 노재헌도 조세도피처에 유령회사 설립". Newstapa. Retrieved April 3, 2016.
  47. "The Power Players: Pilar de Borbón". ICIJ. Retrieved April 3, 2016.
  48. "The Power Players: Micaela Domecq Solís-Beaumont". ICIJ. Retrieved April 3, 2016.
  49. "Nuevos implicados en los 'papeles de Panamá': Oleguer Pujol y Alex Crivillé". 20 minutos. Retrieved April 5, 2016.
  51. "Alejandro Borja Thyssen Bornemisza es otro de los vips españoles que ha utilizado los servicios de Mossack Fonseca"..
  52. "El patriarca de los Carceller creó una red de sociedades en Panamá"..
  53. "El espía Francisco Paesa creó una sociedad 'offshore' tras fingir su muerte".
  54. "The Power Players: Ian Cameron". ICIJ. Retrieved April 3, 2016.
  55. "Panama Papers: Sarah Ferguson, Simon Cowell and Heather Mills among celebrities named in leak". ProTV (به English). Retrieved April 7, 2016.
  56. "Simon Cowell, the Duchess of York, Princess Diana's former butler Paul Burrell, Stanley Kubrick and Heather Mills are named in the Panama Papers". Mail Online. Retrieved 7 April 2016.
  57. Gibson, Owen (April 3, 2016). "Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis". The Guardian. Archived from the original on 3 April 2016. Retrieved April 3, 2016.
  58. "Group of death: FIFA officials' financial secrets exposed in new Wikileaks-style trove". Fusion. April 3, 2016. Retrieved April 3, 2016.
  59. "La Real Sociedad abrió firmas offshore a sus jugadores extranjeros para pagarles. Noticias de Papeles Panamá". El Confidencial. Retrieved April 4, 2016.
  60. "Læk afslører: Danske landsholdsstjerner havde hemmelige skattelyselskaber". dr.dk. April 4, 2016. Retrieved April 4, 2016.
  61. "Clarence Seedorf en bekende ondernemers in Panama Papers". Archived from the original on 5 April 2016.
  62. "Panama Papers: Formel-1-Fahrer Nico Rosberg soll sich über Briefkastenfirma vermarktet haben". Focus Online (به German). April 4, 2016. Retrieved April 4, 2016.
  63. "Panama Papers: Italians Involved, from Trulli to Montezemolo".
  64. "Quién es quién en Los Papeles de Panamá: de Leo Messi a Pilar de Borbón. Fotogalerías de Papeles Panamá". El Confidencial. Retrieved April 4, 2016.
  65. "Tomas Berych has been named in the Panama Papers leak". Reddit. Retrieved April 6, 2016.
  66. "Moștenirea Țiriac din Panama". Rise Project. Retrieved April 6, 2016.
  67. "Almodóvar gestionó una sociedad offshore tras sus primeros taquillazos. Noticias de Papeles Panamá". El Confidencial. Retrieved April 4, 2016.
  68. «نام پدرو آلمادوار هم در اسناد پاناما دیده شده است». بی‌بی‌سی فارسی. ۱۹ فروردین ۱۳۹۵.
  69. "Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, Adani elder brother". The Indian Express. April 4, 2016. Retrieved April 4, 2016.
  70. "Secret offshore dealings: Some things to know about Panama Papers leak". The Straits Times. Retrieved April 4, 2016.
  71. "Stars in Panama Papers leak: Big B, Jackie Chan, Aishwarya Rai". Hindustan Times. Retrieved April 4, 2016.
  72. http://www.lesoir.be/1170274/article/economie/2016-04-03/panama-papers-montage-offshore-derriere-show-franco-dragone-macao
  73. "The Americans in the Panama Papers". McClatchy DC. Retrieved April 5, 2016.
  74. "Panama Papers: Mario Vargas Llosa es vinculado con empresa offshore". LaRepublica.pe. Retrieved April 6, 2016.
  75. 中央通訊社. "巴拿馬文件牽涉台灣人 吳奇隆名列其中 | 重點新聞 | 中央社即時新聞 CNA NEWS". www.cna.com.tw. Retrieved 2016-04-07.
  76. Blau, Uri; Dolev, Daniel (7 April 2016). "Israeli Diamond Tycoons Listed in Leaked Panama Papers". Haaretz. Retrieved 7 April 2016.
  77. "Empresarios salvadoreños implicados en caso Panamá Papers". Archived from the original on 7 April 2016. Retrieved 7 April 2016.
  78. "Panama Papers, ecco gli italiani con i soldi in paradiso". l'Espresso. Retrieved April 4, 2016.
  79. "Montezemolo, UBI, UniCredit named in 'Panama Papers' - English". ANSA.it. Retrieved April 4, 2016.
  80. "Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, Adani elder brother". The Indian Express. April 4, 2016. Retrieved April 4, 2016.
  81. "Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, Adani elder brother". The Indian Express. April 4, 2016. Retrieved April 4, 2016.
  82. "Estos son los colombianos mencionados en el escándalo de los 'Panama Papers'". Semana. Retrieved April 4, 2016.
  83. "600 Israeli companies, 850 shareholders listed in Panama data leak". The Times of Israel. April 4, 2016. Retrieved April 5, 2016.
  84. Blau, Uri; Dolev, Daniel; Sadeh, Shuki (April 3, 2016). "Panama Papers: Hundreds of Israeli Companies, Shareholders Listed in Leaked Documents Detailing Offshore Holdings". Haaretz. Retrieved April 5, 2016.
  85. "Panama Papers, ecco gli italiani con i soldi in paradiso". l'Espresso. Retrieved April 4, 2016.
  86. "Montezemolo, UBI, UniCredit named in 'Panama Papers' – English". ANSA.it. Retrieved April 4, 2016.
  87. Smith, David (April 5, 2016). "200 people in the US exposed for using tax havens in Panama Papers leak". The Guardian. ISSN 0261-3077. Retrieved April 5, 2016.
  88. "Panama fund run by David Cameron's dad 'used bishop middle-man to avoid UK tax for 30 years'". Daily Mirror. Retrieved April 4, 2016.
  89. http://www.theguardian.com/news/2016/apr/05/panama-papers-assad-fixer-london-property
  90. Stulberg, Ariel; Katherine Clarke; Will Parker; Kyna Doles; Reginald Barley; Yoryi de la Rosa (April 4, 2016). "Revealed: The NYC real estate players identified in the Panama Papers leak". The Real Deal. Archived from the original on 6 January 2019. Retrieved April 5, 2016.
  91. "Panama Papers: How a British man, 90, covered for a US millionaire". BBC News. Retrieved April 4, 2016.
  92. "Filiera romaneasca din Panama Papers. Numele mari din Romania care apar in cea mai mare scurgere de informatii". ProTV (به Romanian). Retrieved April 5, 2016.
  93. Redactie. "Deze namen duiken op in de Panama Papers". HLN (به Dutch). Retrieved April 5, 2016.
  94. "Meerstadt weg als ABN-commissaris door Panama Papers". NOS. Retrieved April 7, 2016.
  95. "ABN-commissaris Meerstadt stapt op na vermelding in Panama Papers". de Volkskrant. Retrieved April 7, 2016.
  96. "পানামা পেপার্সে আ'লীগারদের নাম". Archived from the original on 11 April 2016. Retrieved 2016-04-07.
  97. "Finansmannen Anders Wall avslöjad i Panama-härvan". Sveriges Television. Retrieved April 7, 2016.
  98. Iyengar, Rishi (5 April 2016). "Gonzalo Delaveu was reportedly linked to five offshore companies". Time Inc. Retrieved 6 April 2016.
  99. ""El Chapo", también vinculado a "Panamá Papers"". El Universal (به Spanish). 5 April 2016. Retrieved 6 April 2016.
  100. "CICIG: vamos a analizar el caso "Panama Papers"". La Hora (به Spanish). 4 April 2016. Retrieved 6 April 2016.
  101. "Indians in #PanamaPapers list: Aishwarya Rai, Amitabh Bachchan, KP Singh, Iqbal Mirchi, Adani elder brother". Indian Express. Retrieved 5 April 2016.

پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.